助電騙黨洗錢男女落網 另涉其他案涉款18億5.39.217.76" q' Q5 R- [$ B/ s
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上月中、港及印尼等地執法部門聯手在印尼破獲大型跨國電話行騙集團，香港警方之後循相關資料追查，昨拘捕兩名男女，他們涉嫌為行騙等犯罪集團洗黑錢，涉款逾18億元，當中680萬元與在印尼搗破的行騙集團有關，包括涉及兩宗港人受騙案件的265萬元。是次為首次有港人涉及該案落網。
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& M% Q4 r. r0 _7 B公仔箱論壇被捕兩人分別為姓潘女子(37歲)及姓戴男子(43歲)，同為香港人，涉嫌洗黑錢相關罪名被通宵扣查。, y" Q5 X7 m L3 a2 V- Z. K+ S# u9 ~
6 ]) E# M! \0 q8 B5.39.217.76涉港兩電騙案265萬贓款公仔箱論壇: \8 v- b! W% s
* o$ Y1 g/ Y4 P. O9 x) V- K1 @7 Z, I5.39.217.76東九龍總區重案組第3隊總督察林焯豪表示，初步調查兩疑犯在今年5月至7月，透過空殼公司開設7個銀行帳戶，涉嫌處理逾18億元可疑交易款項，當中包括上月在印尼破獲的大型電話騙案集團約680萬元贓款。警方已查封兩人所有涉案銀行帳戶及扣查1900萬元存款，相信當中約265萬元涉及兩宗香港發生的電話騙案，兩名受害人分別於5月及6月被騙100萬元及190萬元，警方稍後會聯絡事主跟進。
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女疑犯任兌換店員
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5 }; l" T* Y! O- v據悉，潘姓女疑犯為中環一間兌換店的職員，疑她利用工作之便及對行業規避監管的認識，招攬任職倉務員的戴某以個人名義開設空殼公司及多個銀行戶口，為不法分子將犯罪得利益清洗及匯至海外不明地點的帳戶，其任職的兌換店則與案無關。
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2 b' l8 d8 `9 F消息稱，五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團後，香港警方電騙專案小組根據相關資料循洗黑錢方向調查，鎖定兩名目標男女。昨午3時許，探員兵分兩路，在秀茂坪拘捕戴某，並在港島拘捕潘女。警方指行動仍然繼續，不排除再有人涉案被捕。! [9 Q4 `, T8 |) q
" D& Q5 S' B0 B$ e公仔箱論壇上月中、港、台、印尼及柬埔寨五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團，分別在印尼、柬埔寨及菲律賓多個目標地點拘捕逾400人，最少涉及香港431宗騙案，涉款1.18億港元，集團透過兩岸三地的地下錢莊，在受害人繳款後短時間內將騙款匯至海外。 |
發表於 2015-11-25 12:58 AM
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