打著辦理“殘疾人救助補貼”的幌子，假借殘聯、民政、財政等政府部門的名義，專門針對殘疾人及其親屬實施通訊詐騙。25日，記者從浙江杭州余杭警方獲悉，歷經3個月艱苦偵查，輾轉浙江、福建、湖北等地，在福建廈門、湖北孝感兩地警方的大力協助下，一舉打掉福建安溪籍特大通訊詐騙犯罪團伙，搗毀詐騙窩點11個，抓獲涉案人員19名。此案涉及浙江、安徽、江蘇、福建、山東、四川、廣東、甘肅、新疆等24個省份，共計200多名受害者被騙，涉案金額達300多萬元。
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“補貼”陷阱，騙子“秒殺”殘疾人親屬tvb now,tvbnow,bttvb6 l2 a- X* Z/ g8 W
37歲的陳師傅，家住余杭臨平。4月9日，他接到一個讓他懊悔不已的電話。電話那頭是個女聲，自稱是殘聯工作人員。女子問陳師傅，是不是陳阿蓮(化名)的家里人，陳師傅就跟對方說“她是我姐”。對方清楚地報出陳師傅姐姐的身份信息及殘疾的情況，並說現在有一筆4980元的殘疾人補貼，要轉到陳師傅卡里，需要陳師傅到ATM機處理。
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- z; p& \4 s- h$ ^5 ~) I+ V5.39.217.76陳師傅初中文化，在一家通信公司做架線工，工資每月三千不到，姐姐是殘疾人，父母年邁，他是家里的頂梁柱。接到電話後，陳師傅急忙趕到附近一家銀行網點的ATM機。
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7 g8 C# R' z8 S5.39.217.76接通對方一名女子電話後，對方要陳師傅把卡里的余額報給她，陳師傅如實報了三百多元的余額情況。對方說余額太少，錢匯不了，要換卡。陳師傅就換了張賬戶里有一萬余元的卡。對方在電話里指導陳師傅在ATM機上操作，按照對方的要求一陣按，最後又輸入四個數字──4980。對方表示操作結束，就匆匆挂了電話，陳師傅結果發現余額不但沒多，反而少了4980元！受騙了！# [) n9 Q. l, B! c
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幾個電話，陳師傅損失將近兩個月的工資，陳師傅趕緊到派出所報了案。) C& P1 z/ K- L3 L
H) u: ~$ \7 B/ F/ \7 d5.39.217.76“兩線”出擊，一舉搗毀11個詐騙窩點
6 X% ?/ \' r+ `) U; f1 X公仔箱論壇接到報案後，余杭警方立即展開偵查。不久，余杭區及杭州地區又發生數起類似案件。公仔箱論壇% Z) u8 l' W5 Y
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余杭警方隨即成立專案組，全力偵辦此案。民警調查發現，余杭區同類型的案件4起，杭州地區達30余起，浙江及全國多個省份都有。案件受害人涉及24個省份，受害人達200余人。被騙的錢款都在福建廈門、湖北孝感兩地通過ATM機取現或POS機套現。
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6月初，專案組隨即派出警力趕赴福建廈門、湖北孝感展開調查。民警走訪了各大銀行網點，先後調閱了105個點位的海量監控。經過一個多月的艱苦偵查，分別查明福建廈門9個、湖北孝感2個，兩地共11個詐騙窩點的位置。
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- g5 F# H5 z+ H# d7月16日上午，專案指揮部發出收網指令，廈門、孝感兩地同時收網。近百名警力分成11個行動組，成功搗毀11個詐騙窩點。在福建廈門抓獲陳某某、易某某夫婦等12名犯罪嫌疑人；在湖北孝感抓獲陳某火等5名犯罪嫌疑人，並查獲大量用於詐騙的殘疾人信息、500余張銀行卡、SIM卡、手機、POS機及贓款11萬余元。% Z, s8 n6 N; S5 Z0 z8 F/ O$ D
3 v. w K" z- i G d" b& ztvb now,tvbnow,bttvb組織嚴密，詐騙團伙公司化運作5 q9 n/ H# L* v# u) e3 `& g" i
經初步調查，這是一個以陳某某、易某某夫婦等人為首的福建安溪籍特大詐騙團伙，內部有著嚴密的組織分工，主要分為老板、“客服”人員、取款人員等組成。
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' e$ ?# p7 z8 `6 f! BTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“董事長”陳某某擔任該詐騙公司的經理，負責招募人員，提供租房和詐騙信息，結算詐騙獲得的贓款，按照分工付給各層級人員報酬。每個窩點里一般有兩名詐騙人員，一個冒充殘聯或民政局工作人員，撥打殘疾人家屬電話；另一個冒充財政局工作人員接聽殘疾人家屬電話，誘使殘疾人家屬轉賬。
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民警在詐騙人員窩點查獲了大量殘疾人信息的名單，上面寫著姓名、電話、住址、身份証號及殘疾類別等信息。“客服人員”根據受害人銀行的不同，有不同的轉賬流程。實施詐騙人員有底薪和提成，每成功行騙一次，就會拿到10%左右的提成。“取款人員”專門負責提供銀行卡，一旦行騙成功後，還負責立即將騙得的錢從主卡轉賬到各種子卡中，最後安排馬仔取現或POS機套現。* `3 D5 { B3 O
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黑銀行卡、手機卡是行騙必要工具% S, m( w' U6 f- ?' [1 O
據犯罪嫌疑人交代，他們用於詐騙的電話號碼都是購買來的手機黑卡，而且為了誘導受害人“入局”，他們還特意購買受害人所在省份的手機“黑卡”用於詐騙。“如果要詐騙浙江的受害人，就會購買浙江的手機卡行騙，每張手機卡30至50元不等，從黑市購買。”& w! c! V, p/ ?, s1 e$ ^
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“黑手機卡”是用來發布“誘餌”的，“黑銀行卡”則是用來轉賬取現或套現。據負責取款的犯罪嫌疑人陳某火交待，他負責從“黑市”購買各種銀行卡，如果接到詐騙得手的通知後，他會立即通過網銀進行轉賬，再吩咐手下的馬仔取錢。& {7 [ P" P2 q! |5 I. ~* e- {
8 r9 h: U q/ A+ eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“我們用的銀行卡都不是自己的，是別人去銀行櫃台冒名辦理的。我把主卡上的錢迅速轉賬到許多子卡中，這麼做銀行是監測不到的，而且公安要凍結那些錢，就要跑許多銀行，這個過程，我們早就可以把錢取走了。公安要追查也就更難了，沒想到這次……”陳某說。
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目前，該陳某某等14人已被檢察機關依法批准逮捕，案件進一步偵辦中。5.39.217.763 N) O3 A R8 n8 S8 I
) ]7 R8 d: K7 [tvb now,tvbnow,bttvb今年以來，杭州共發生以政府部門補貼退稅為由的詐騙案件360余起，涉案金額410余萬。其中，涉及以殘疾人補貼為由的案件100余起，涉案金額70余萬。 |
發表於 2015-8-26 04:54 AM
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