被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
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有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆,即使海關人員起出無申報的大筆現金,違規者要支付的罰款額卻很低,令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人,把非法金錢運入加國。公仔箱論壇/ ^. [3 p( B* l: t. `& o7 T+ H
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據《省報》(The Province)透過《資訊自由法》(freedom of information)取得的資料,加拿大邊境服務處(CBSA)海關人員於2012年6月至2014年12月,在多倫多和溫哥華國際機場(YVR)執行任務期間,從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具,其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月,關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示,在YVR所起出的無申報金錢中,大約60%是來自中國公民。
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+ j5 l2 } n# I- M+ ~) \ U有洗黑錢調查員形容,CBSA在關卡所起出的款項,只是冰山的一角。
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0 u5 [, A% R8 |根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity,中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出,單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。! j2 ]3 Z! l" F2 S0 {" e
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儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地,但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報,加國作出的罰款額相當低,最高僅5,000元。相較之下,美國的罰款額高得多,最高為50萬元。
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「在香港聘人運黑錢到加」5.39.217.76+ g, i0 X Y9 u5 O
5 h0 |5 H+ `4 Q$ ?公仔箱論壇有專門追蹤黑錢的專家稱,其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元,並於過去多年在加進行洗黑錢,以便把黑錢變作乾淨錢。
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) u+ t, b& y+ i) R+ ^公仔箱論壇專家又稱,有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業,他們不理會物業的叫價是多少,懷疑他們有部分是中國貪官,他們運用此途徑去洗黑錢。! s6 a5 t- G0 @( P5 f% h
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此外,洗黑錢法專家杜海姆(Christine Duhaime)指出,不少中國洗黑錢者在香港重金聘人,把非法金錢運入加國,也有中國洗黑錢者利用發票的方式,把黑錢非法轉移到加國。 |