被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
* l' V. y. c6 |5.39.217.76
+ z. r1 f0 y4 v) T公仔箱論壇
& H9 H8 }9 V4 R- p. I6 B. o
' |9 v% w/ U' F$ d2 y有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。: |% S$ d! \9 h# Y
8 W, ^% x1 j5 J5 o+ N
據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。公仔箱論壇1 ~' f$ ?" e6 H& C
% _" ^0 p$ z" r" g! qtvb now,tvbnow,bttvb有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。# `& ?+ f1 Y. O& z7 o( f
^/ u9 a" R# c7 `
根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。
# p$ E# u$ f+ B/ p6 h7 t% p; ytvb now,tvbnow,bttvb* m ]" y7 @0 v6 n/ Z- ?, z
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。tvb now,tvbnow,bttvb( f0 p" a* a+ ?4 g
* y* M ]5 V q3 sTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「在香港聘人運黑錢到加」
* t9 s9 S' m7 H/ w B3 u% stvb now,tvbnow,bttvb
. ]% D" n8 U' N9 e. b0 D- k* g, X5.39.217.76有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。1 |4 P* u5 P/ y
" s; p, g- ]! U) c' Y- w) Vtvb now,tvbnow,bttvb專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。
2 b3 Y. v2 C! A( g公仔箱論壇
4 @# V* o; {# [( w, t ?8 [公仔箱論壇此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
| 