婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊tvb now,tvbnow,bttvb+ n% b) \; c1 W3 M" u( h0 t
: }. q4 O5 R' R; n; etvb now,tvbnow,bttvb
1 [) k7 j8 g( N- N5 \1 }. K( j0 z公仔箱論壇) l* @( p1 e6 K4 K; h9 d5 Q
1名華裔婦女涉嫌洗黑錢共28項涉及總額5千餘萬令吉的罪狀，今早到警局報到獲悉今天會被提控時，竟驚慌昏倒過去，被送入怡保端姑湃濃醫院接受治療，過後需勞動地庭法官到醫院在病床前進行審訊。
9 s0 _+ ?0 U% v+ C' w+ i1 [- T" ]
怡保第二地庭法官魯斯汗魯迪是于周三下午2時50分，在法庭通譯員及副檢察司的陪同下，到醫院進行審訊，在被告了解控狀并不認罪後，法官宣判把此案展延至8月20日過堂。
9 i. e( ^4 O4 A5 Wtvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76! L9 J* n4 ?- R, N
被告爲58歲陳蓮恩(公司董事)，法官魯斯汗魯迪允準被告以200萬令吉及由1名擔保人擔保出外侯審。
! r# A7 ~; C* ^. }' C公仔箱論壇
6 n; H! _& K, f) o7 `; H公仔箱論壇被告面對刑事法典第409條文(失信)共7項控狀，總共涉及款額1754萬438令吉11仙，以及在2011年反洗黑錢及反恐怖主義法令下被控21項控狀，涉及數額爲3千300萬令吉。tvb now,tvbnow,bttvb. \- S2 v+ M( [3 @( L+ ?
7 D9 _8 i L* m0 p6 ]0 _. u. b; `
在被告觸犯的刑事法典409條文下，控狀皆指被告于2006年至2013年4月份期間，在位于怡保南區成立的代理公司，并以董事身份，将原本由一間伐木有限公司彙給另一間的私人公司，總額1700餘萬令吉的支票，多達30多次轉進被告名下的戶頭，因而觸犯失信罪。
1 j1 I, n9 O3 K0 s0 S1 Ytvb now,tvbnow,bttvb
, K K) f3 M$ Q公仔箱論壇一旦罪成被告可在上述法典條文下被監禁最少2年或不超過20年及鞭笞及面對罰款。$ ^3 L' } ~3 P6 h K
5.39.217.762 s( L9 ^1 G( @- ~- z
而被告另面對21項反洗黑錢及反恐怖主義法令的控狀，則指被告于從2008年開始至2014年年頭，一直以自己成立的有限公司(SyarikatBlue Star Moulding SDN BHD)在江沙路的聯昌銀行及昆侖喇叭彙豐銀行，在開設的2個戶頭相互把金額轉移包括彙款，涉及總額達3千300萬令吉。
2 `* n; K' Y; ~* s, j
' ]. C4 {1 `8 a% [, c, m' `tvb now,tvbnow,bttvb在此法典條文下一旦罪成，被告可被判罰款不超過500萬令吉或監禁不超過5 年或兩者兼施。
% _2 |5 \+ R0 T/ @4 h: D: ]公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 ^2 q" t; L. B% `1 j
在上述案件，失信案由霹靂州商業刑事調查組查官阿裏菲爲主控官，反洗黑錢罪名則由來自武吉阿曼警察總部的警官蘇班娜爲主控官。 |
發表於 2015-7-16 08:41 PM
| 