美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。& L4 v n$ N6 i* p( r3 c! b$ S
/ S3 f k9 x* G" Y《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
3 t! w- i" E3 N' P7 ~% Jtvb now,tvbnow,bttvb
/ s5 B" q, Z3 A$ `$ y" d. J- Z0 ~/ Ctvb now,tvbnow,bttvb一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
& c+ L X0 h5 ]7 m5 e) I9 c" K7 {tvb now,tvbnow,bttvb" `; M; l! Y$ E" Z" ^; X- M$ h, o* p
J! `) M0 {, g6 p/ k7 C. g选前海外汇款给纳吉
5 ^/ U- k8 P( a
8 @% H& g5 p: S9 L( _- qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
9 Y0 {9 U# L. Q5 x8 F% g) gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# w$ `; ~; f$ I& r$ B l1 ^
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。3 f( j @) M5 F" F/ m2 Z$ i* Q
公仔箱論壇2 ~/ X, F4 K5 P# a" \
海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
' K- q' Q- M/ [; ~: W+ T公仔箱論壇( ?& z: ^: x5 V+ A- X6 Z
 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
1 Y2 }0 S6 ]8 s1 j
, l7 O$ W. |, D; n! I+ Y公仔箱論壇文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
8 i' l, r9 K5 ]% L h# {& ?9 zTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- X/ ~4 D, l* M/ o这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
3 l+ J% C" R2 c5.39.217.765.39.217.76% }0 m- c9 o* z
两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
( ]3 H* x6 v( S/ V0 G+ u& Ctvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇) w. g' t9 \2 x/ F( k i% P
大选后两轮本地汇款
& C6 s$ R; Q, V; y$ c2 n- \, jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb+ g9 n1 K1 S( e: w* ^% e
至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
. C) x5 z" o, S$ b9 B7 w0 ^1 M( ~公仔箱論壇
- y6 ^& C# [3 x" O" jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
0 q: W7 S+ e( m( [* G3 i5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb8 R9 g! q1 g4 b9 r+ e! t3 Y
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
% K' p* g0 d0 @. t- d5.39.217.76
a. K; @+ w9 }- B( x% |1 Z5.39.217.76根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 D5 Y$ r$ J6 F0 p
5.39.217.76& _; m' p. L) f& c
如出一辙的汇款模式5 u, A$ l p# b& w) F
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* R6 v M0 L& t# f
最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
8 B- w3 m4 }' _# W' S5.39.217.766 U* H1 [* u3 g4 f4 J9 Q/ N: S9 g
接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。tvb now,tvbnow,bttvb2 \! g9 e$ R) Z/ G5 h
- J' g/ t7 V" G3 X7 p* H& _同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。. [3 \6 V. h! G0 w# x4 f
R) X7 Y: y" o5 R0 Y7 ^4 X由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
| 