美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。' h- M; N7 c- y( D) X- n- ^: c- A
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。* u" Z+ C/ ]: Q6 T7 m2 t
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。5.39.217.76. C, C2 T2 X2 a7 Q
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ J* U2 f; B8 I
! z: x; E; ]$ A) ~- {选前海外汇款给纳吉公仔箱論壇. a! O- ^- T- R, Y1 H* K$ h: x! \. P
& e/ Z2 ?1 ~! F- ~; B$ r4 J0 S5.39.217.76上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。5.39.217.76/ q, [% P0 u' E) }* k% R. i
" F# ^' y; }2 @( f/ Btvb now,tvbnow,bttvb文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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6 _: S/ P. g, t7 U9 G, r/ ?tvb now,tvbnow,bttvb海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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+ Y3 g" h/ J6 `* B. N# Q7 p* h4 R! i 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。$ f# Q) L- w- v L# v
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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, J/ k3 O0 f& [3 R7 utvb now,tvbnow,bttvb大选后两轮本地汇款
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1 z: R6 `4 w+ ` MTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。5.39.217.76" k- M/ w2 ^5 R
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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9 o' L4 X* K$ N4 D6 _& E @公仔箱論壇随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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如出一辙的汇款模式TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 w+ G1 k. X- s6 W
* q/ B5 t( F7 ]- D! G9 I( o5.39.217.76最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。; _5 ?2 m3 D1 }* y0 L5 V( Y
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。( L X5 S6 x! R9 D% Z9 d& b
' G; h0 y+ A* N+ y同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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