中國銀行洗錢羅生門 拭目待真相5.39.217.76# _$ J" M5 y3 n( Q
0 v0 i4 f* A( m# g4 r/ cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。中國加快人民幣國際化步伐之際，國家級媒体中央電視台罕見曝光國有商業銀行巨頭中國銀行（以下簡稱「中行」），稱其違規無限額為客戶換匯，並造假洗黑錢。在中行否認之下，事件陷入「羅生門」，中行係中國金融重鎮，當局如不盡速徹查真相，形同長堤留蟻穴，萬難確保國家金融安全。tvb now,tvbnow,bttvb1 V+ f* H& I) }2 ?( e
( |, F4 u/ x. J" O" z# B6 t7 `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。今次事件的嚴重性在於，中行是中國主要的國有外匯兌換銀行，本身即肩負監管流出資金合法性的責任及義務。如果這樣一家國有商業銀行，都能以金融創新為名，在日常業務中弄虛作假，想方設法繞開國家的外匯管制，為牟利而不惜遊走於所謂的「灰色地帶」，那中國一直以來對外標榜的「嚴格的外匯監管體制」，無異早已形同虛設；而中國金融安全的「長城」，也無異是毀在了「自己人」手裏。
: R v; F! `& g% ]5 u5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 l" t% w8 M9 T, r/ N0 u: h
此事至今仍在各執一辭的發酵階段，真相急待查清，由中央電視台已公布的記者調查內容來看，中行被指所涉的情事，如若查實為真，勢將引發中國金融界的一場大風暴。公仔箱論壇/ g+ J. I1 B1 d$ w8 Q
6 w# j9 J. p7 E# }4 H3 q3 s) c目前外界亟待當局釐清的疑點至少有三：
, ?/ ]" r9 e+ K$ m: P5.39.217.765.39.217.76+ U/ F+ G3 q' _$ o7 x
其一，中行在被中央電視台曝光涉嫌洗錢後十二個小時內，兩度修改聲明措辭，其中將業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門「做了彙報」改成為「均已事先報備」；將每筆業務均「報送監管業務系統」改為「輸入監管業務系統」。相關修改究竟是要為「有關監管部門」卸責？還是在情急之下欲找庇翼卻不得其門而入？相當啓人疑竇。
/ k1 ~$ ~0 X. C; n4 Ctvb now,tvbnow,bttvb4 b2 K; E! i2 b! s/ W) t0 H$ A5 l
其二，中行幫助客戶兌換無限額外幣的「優匯通」業務，究竟是否合法合規？根據中央電視台調查的內容，銀行職員表示「優匯通」並不通過外匯管理局的兌換系統，而是利用中行的海外分支機搆兌換外幣，打一個「擦邊球」；有人甚至直言該業務年初曾因躲避外匯管理局的檢查而暫停。
/ B- V$ G$ c( mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ k* C. a e7 Q7 U& \+ ^5 t% e如果屬正當業務，面對這樣一隻移民或赴海外購房者趨之若鶩的「金母雞」，銀行方面為何不大大方方對外宣傳，又為何需要避開外匯管理部門監察？
; E" g) O$ Y- I0 J4 n+ H" J$ m公仔箱論壇公仔箱論壇 p; [* H- K7 y9 ?2 J3 y. `' [
其三，中央電視台提供的錄影顯示，多家中行分支機構的職員，以及與中行有業務來往的移民仲介或合作銀行的職員，均曾表示當遇有客戶無法證明大量移民款項來源的合法性時，中行可以幫助客戶造假，甚至可以幫客戶將不明來歷的錢款，通過投資移民管道輸送至國外。
: W" w- L! g7 z公仔箱論壇
" u! ]* ?9 s" J& n1 v, A中央電視台記者的調查雖有錄影，但並不能作為「洗黑錢」這樣重大犯罪指控的真憑實據；而中行雖發聲明澄清表示，在業務辦理過程中，已按有關規定和反洗錢等要求嚴格執行，並向監管部門彙報，但這種「自說自話」式的自證清白，也顯然遠不能釋除外界疑慮。
6 ~' V* {" O; N9 ntvb now,tvbnow,bttvb, f$ L ` o0 C7 J4 V. Q
此事曝光後，有專家表示，銀行繞開監管超額匯兌，已經涉嫌違法，更有人直指國有銀行幫助問題資金外逃，等同「協同犯罪」。公仔箱論壇" g3 D$ M; {$ a5 g4 F# y
A! s3 ^9 K; K: m B在真相未明之前，外界不能對此事妄下斷語，但這也顯然遠非中行一句輕飄飄的「報道與事實有出入、理解上有偏差」就能搪塞得過去的。
3 l' L' j% x0 X7 I+ r% i* u! lTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' L2 \. d. g+ {( C
當下中國反腐風勁，六月以來，金融系統掀起的反腐浪潮已涉及銀行、信託、基金、券商等領域。中央電視台作為國家級媒体，如無自認確切的把握，不會輕易對一間國有主要商業銀行作出如此嚴重的指控，中行洗錢「羅生門」背後，是否深藏引人遐想的背景？各方拭目以待。 |
發表於 2014-7-10 08:35 PM
| 