避查新招 警加強海外合作打擊近年接連有洗黑錢案罪犯判囚，涉款數億至逾百億元，警方財富調查組發現，近年犯罪集團除設空殼公司洗黑錢外，亦會在本地及海外設立多達60至70個銀行戶口，逃避追查；警方強調，會跟海外執法機構合作打擊。
+ H7 @+ D) J3 g$ T為打擊較嚴重的毒品案件、有組織及嚴重罪行、以及反恐融資等，警方年前已增加人手，財富調查組及聯合財富情報組編制分別有69及40人，每年亦會訓練約百名分區前綫人員，調查電郵騙案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) b" s- u2 c, t) {( O+ T1 q" S
去年警方接獲349宗懷疑洗黑錢案件，較前年246宗上升42％，而過去三年有91宗警方向法庭申請凍結資產案件，涉款逾23.7億元。7 \, u& J$ R) U1 j
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涉案人士小至20歲- D e% q7 e Q5 W; [; U; T; b K0 ]
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警方毒品調查科財富調查組總督察鍾逸祥受訪時指，被捕人士年齡介乎20至60歲，部分人可獲數千至數萬元報酬，或按洗黑錢時間長短及款額分錢，有集團甚至提供旅程及飲食作招徠。2 P6 |/ X: f, G/ c) h
他又指，洗黑錢組織不像以往使用一、兩個銀行戶口犯案，為增洗黑錢「層次」，除設多間空殼公司外，亦透過他人在港及海外開戶口轉移犯罪得益，增警方追查難度。
3 _; F, y( a7 s m q: {tvb now,tvbnow,bttvb警司庾燕青強調，近年警方已跟港外執法機構加強交換情報打擊洗黑錢案，但由於向銀行索取相關資料文件需時，平均每宗案件需調查達18個月。她又指，即使未能拘捕疑犯，但只要證實款項為犯罪得益，警方便向法庭申請凍結戶口，而涉洗黑錢的所有資產亦會充公後供庫房拍賣。公仔箱論壇7 P* `: d: o0 F, Q; T2 }/ B' H
去年政府接獲近3.3萬宗由金融機構等匯報的可疑交易報告，但她指，並無情報顯示有金融機構或銀行涉案。而雖然近年接連有內地人來港洗清黑錢判囚，但庾指即使內地發生特大錢莊案，亦只違外匯管制，不等於洗黑錢猖獗。
; x( v8 [6 T L「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」08年曾指本港需制定更多防止洗黑錢措施，政府之後立法加強規管兌換業，又要求金融機構須設立客戶查證及備存紀錄等。tvb now,tvbnow,bttvb7 Z5 r1 I, N) g+ T
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發表於 2014-4-14 09:45 AM
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