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[美洲] 逾千投資者購虧蝕公司 稅局損失2億 避稅騙局 騎警拘6人

 ,  描述: 加拿大新聞
本帖最後由 serrurier 於 2014-3-27 10:25 PM 編輯
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2 i! P, \% |  a7 N+ l6 U$ L8 G加拿大皇家騎警昨日公布偵破一個商業騙局,在大多倫多地區和附近拘捕6人。警方指出,案中有數以千計投資者墮入非法避稅計畫,誤信可以正當購買一些公司的虧損,用來降低他們應課稅收入,但該些虧損卻是造或未獲授權轉予第三方。除了投資者被騙巨額款項之外,聯邦政府稅局在該宗騙案承受的財政損失就超過兩億元。
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皇家騎警大多倫多地區金融犯罪組督察Henry Tso表示,該案調查始於20124月,騎警當時接獲線報,指有人捲入一項可能是「避稅計畫」。金融犯罪組探員於是展開調查工作,包括約見證人和疑犯、執行搜查令進行搜查行動及分析數以千頁的文件。
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有關虧損均是
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警方透過調查確定,自2004年開始,至少有6名人士誘使數以千計投資者,參與一項非法避稅計劃。投資者被誤導相信,他們可正當地購買一家虧蝕的公司,以這公司的商業虧損額用來降低他們應課稅收入。; V# V7 t) u0 t7 [
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警方指出,該些虧損其實有很多是存有欺詐性質,因為牽涉上述6人的有關公司,根本沒有協議將它們的虧損轉移給第三方。此外,另有一些曾提供虧損的公司,皆是由上述6人操控,而有關虧損均是造。公仔箱論壇& C. o4 P$ O/ P9 l- g+ n

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警方又表示,在很多情況下,上述商業虧損引致政府向申報者發放大量不當的收入退稅支票。騎警相信,自2004年至今,聯邦政府在該宗騙案承受的財政損失風險,便超過兩億元。; u/ O# q1 x" [1 Z. D9 \# J. C% [6 k
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騎警金融犯罪組探員昨日拘捕涉案6人,各人被控兩項涉嫌詐騙涉款額超過5,000元及一項涉嫌為一個犯罪組織犯案的罪名。6被告年齡由42歲至66歲,分別居於大多倫多地區及彼得堡市(Peterborough) ,各人已於昨日在多市舊市政廳法院提堂。
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警方稱,被告疑在該騙局利用多家公司,在調查期間,警方曾前往多市及彼得堡市的公司搜查。
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騎警調查工作現仍持續,稍後可能會有進一步拘控行動。警方呼籲,任何人士若懷疑自己是該案受害者,可致電騎警大多倫多地區中央接報組熱線:1-855-253-7267
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