本帖最後由 serrurier 於 2014-3-27 10:25 PM 編輯 公仔箱論壇3 S7 U7 J' d% q6 U) `! P% d
. x9 r: {! b' w0 Y- D9 l5 h5.39.217.76逾千投資者購虧蝕公司 稅局損失2億 避稅騙局 騎警拘6人公仔箱論壇1 {& O0 ~1 M5 |* p' [/ {( U
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7 R) y4 Y; o& e" J; e" }公仔箱論壇加拿大皇家騎警昨日公布偵破一個商業騙局，在大多倫多地區和附近拘捕6人。警方指出，案中有數以千計投資者墮入非法避稅計畫，誤信可以正當購買一些公司的虧損，用來降低他們應課稅收入，但該些虧損卻是造或未獲授權轉予第三方。除了投資者被騙巨額款項之外，聯邦政府稅局在該宗騙案承受的財政損失就超過兩億元。
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皇家騎警大多倫多地區金融犯罪組督察Henry Tso表示，該案調查始於2012年4月，騎警當時接獲線報，指有人捲入一項可能是「避稅計畫」。金融犯罪組探員於是展開調查工作，包括約見證人和疑犯、執行搜查令進行搜查行動及分析數以千頁的文件。9 l$ x% v% f" H* i1 t8 Y' E& a {
7 A$ r4 g% V/ X' hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關虧損均是造
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$ l8 k( @) H* B9 X8 Y) h+ Vtvb now,tvbnow,bttvb警方透過調查確定，自2004年開始，至少有6名人士誘使數以千計投資者，參與一項非法避稅計劃。投資者被誤導相信，他們可正當地購買一家虧蝕的公司，以這公司的商業虧損額用來降低他們應課稅收入。
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8 U) x; e. T* u# H* s# Q' m警方指出，該些虧損其實有很多是存有欺詐性質，因為牽涉上述6人的有關公司，根本沒有協議將它們的虧損轉移給第三方。此外，另有一些曾提供虧損的公司，皆是由上述6人操控，而有關虧損均是造。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 @$ [# e3 T" a$ {$ i
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警方又表示，在很多情況下，上述商業虧損引致政府向申報者發放大量不當的收入退稅支票。騎警相信，自2004年至今，聯邦政府在該宗騙案承受的財政損失風險，便超過兩億元。2 f+ a. L3 B4 Z: F1 e6 ~
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騎警金融犯罪組探員昨日拘捕涉案6人，各人被控兩項涉嫌詐騙涉款額超過5,000元及一項涉嫌為一個犯罪組織犯案的罪名。6被告年齡由42歲至66歲，分別居於大多倫多地區及彼得堡市(Peterborough) ，各人已於昨日在多市舊市政廳法院提堂。+ m+ }3 }- N# M0 n
3 e! X4 K6 w$ J; ^) i1 W, y公仔箱論壇警方稱，被告疑在該騙局利用多家公司，在調查期間，警方曾前往多市及彼得堡市的公司搜查。/ w& H6 h( w% g" P5 F5 M
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騎警調查工作現仍持續，稍後可能會有進一步拘控行動。警方呼籲，任何人士若懷疑自己是該案受害者，可致電騎警大多倫多地區中央接報組熱線：1-855-253-7267。 |
發表於 2014-3-27 10:23 PM
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