（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。7 z; c8 |. t6 F" b0 g
: \0 ]6 Q; V3 d$ T8 o1 M) L& d5.39.217.7655歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。tvb now,tvbnow,bttvb0 f6 B% l2 a$ I- \' b
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
, G7 B) | ~6 f2 n0 I) h公仔箱論壇在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。5.39.217.768 a: b/ J2 U" E4 ^4 W$ ~: C
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。! [$ [+ ]5 x0 x* q5 m! `
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。5.39.217.76" n' M% [/ d% h* ~4 n
他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。
) [5 `. C3 K/ Q5 M: z: F2 Z8 k- K- Y4 ?被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( Z3 `/ I4 M" n+ Y' Z2 Q
他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。
, |/ D/ a5 _9 I- W, X) ]( o( Ltvb now,tvbnow,bttvb地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。
$ |2 B6 Q& `' W5 `5 {' T凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
- b# n0 _1 O4 }0 k; R* p1 H5 ^- Z此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音） |
發表於 2013-10-31 12:52 PM
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