報告二：“裸官”的發展# I# Q1 K8 w7 `) X
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總結和梳理“裸官”在中國的產生和發展，可以使人們看到這一現象對執政黨、政府和社會的巨大危害5.39.217.76, `$ r) }6 ]+ W
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6 R9 k# ]/ l' [$ t7 Q; D [公仔箱論壇 “裸官”的外逃，經歷了發展、成型以及高發期，並在實踐中形成了一個重災區。各個階段或區域呈現了不同的特徵。tvb now,tvbnow,bttvb) C+ g* K' R2 Z" z5 u' b
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& F* K3 C+ Q+ O" M- E2 e K- V5.39.217.76 產生和發展：公仔箱論壇8 i& l5 I7 l: H" H6 Z4 `& b, O+ ~
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20世紀80年代至90年代中期TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 i6 b8 Y, s4 N8 S' ~/ z1 e( O
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中國官方公開資料最早有記載的“外逃官員”，是一家國企負責人——中國進出口公司武漢分公司保成路商場原經理陳新國。在最高檢察院1991年的工作報告中，以陳新國案件為例，使用了“策劃攜款潛逃”的詞句。
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. v9 t$ z7 s( e8 [1 X( a! G5.39.217.76 需要說明的是，外逃貪官與“裸官”是一個交叉概念。目前也存在部分官員事發後倉促外逃的現象，這可以界定為非“裸官”。但是上世紀80年代諸如陳新國的案例，雖然從表徵上看是倉促外逃的貪官，但他們是“裸官”概念的雛形。
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L! I$ F% }* C) ]+ s$ Ctvb now,tvbnow,bttvb 在此之前曾有過政治叛逃之案例，但與陳新國“策劃攜款潛逃”的主客觀要件都有著本質差異。政治叛逃案件也與時下的“裸官”概念無關。正是這樣一批人“前赴後繼”為後來的典型外逃“裸官”積累了“經驗”，即“防患於未然”而事前在境外或國外安排下眼線，這些眼線最可靠的即是自己的妻子和孩子。. S+ P: z& t( v3 \
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1 z9 B& u5 h) O* t7 ~! S 上述報告未進一步披露陳新國在潛逃前是否在境外安排了“眼線”，但可以肯定的是，對比後來的外逃“裸官”，他出逃比較倉促。其貪污、挪用公款280萬元後，在廣州用巨款購買假護照逃往泰國，後冒充港商潛返境內，被武漢市檢察機關緝拿歸案。
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4 T3 A1 b: H' L3 O' h: d$ cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% ]" T9 A. Z! D3 n 當時類似於陳新國的案例數量已不在少數。1991年湖北省檢察院工作報告記載：“不少犯罪分子作案得手後攜款潛逃。據荊州、黃岡、宜昌、咸寧、武漢、襄樊六個地、市的統計，去年（1990年）有34人攜款潛逃。”統計資料顯示，1991年全國有上千名貪污、賄賂犯罪嫌疑人攜款潛逃，部分已逃往國外境外。
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針對上述案件多發的現實，有關偵查機關在這個階段對偵破手段進行了反思、分析和矯正。就此，最高檢察院在1993年的工作報告中特別指出：“嚴格保守偵查秘密，防止偵查對象畏罪潛逃。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ e) u, X3 E' E# r5 [& Z, c
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2 d) w- ^7 Q u& p- W: y公仔箱論壇 到了1994年，貪官向國外境外攜款潛逃的案件驟增，最高檢察院在當年的工作報告中描述了這些案件的基本特徵。從描述中可以看出，此時外逃的公職人員已經比較清楚地具備了“裸官”的基本特徵。, K2 O% C9 U2 O8 ^2 k
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“近年來，貪污賄賂等犯罪分子攜款潛逃情況突出，有的犯罪分子備有多國護照，把巨款存到國外境外，犯罪得逞或罪行敗露後就外逃。”工作報告中提到。
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按官方口徑，短短三四年時間內，外逃公職人員已經由倉促變為預謀和準備充分。這應和了犯罪心理學中的“橫向感染”效果。據不完全統計，1993年共追捕了600餘名攜款潛逃的犯罪嫌疑人，其中19名嫌疑人的犯罪金額在百萬元以上。5.39.217.76# c8 j" U. T; o( O" q; m4 x
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這一時期，以深圳市計劃局財貿處原處長王建業的犯罪過程最為典型。
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* ~, K0 X8 h# U" v# P5.39.217.761992年1月至6月，王建業為深圳市原寶安縣財貿物資公司審批辦理了大量進口物資指標，他要求該公司經理李偉泉幫其和史燕青辦理外國護照。同年6月9日，王建業、史燕青分別化名“李亞平”、“余芬”偽造戶口，並辦理了結婚手續，以夫妻名義申辦到泰國探親的中國護照。同年10月，在李偉泉幫助下，王建業、史燕青分別化名在境外辦理了洪都拉斯護照。5.39.217.76( I! J' \7 r) @6 @8 b
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9 b& K$ q: t3 {, a) d% T B 時過一年之後，1993年7月4日，在被檢察機關傳訊後次日早晨，王建業從雲南省西雙版納邊境偷渡到緬甸，後逃到泰國。1993年9月20日，他在被泰國警方抓獲後押解回國。
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: ]# ~0 C/ t) e: s5.39.217.76 王建業等人的判決書顯示，其利用職權收受他人賄賂美元、人民幣共計949萬餘元。王建業、史燕青共同貪污150萬元﹔史燕青倒賣鋼材指標和美元外匯額度，從中牟利201.5萬餘元。案件告破後，檢察機關追回1000萬元，凍結168萬餘元，扣押銀行存款73萬餘元。tvb now,tvbnow,bttvb! G0 I+ k% R) g% z" {4 r
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分析這一案例可知，這一階段的腐敗案件當事人，已經在向外逃之“裸官”方向發展並逐步成型。其特徵可以總結為：
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一、
& i8 Q; l z& N% V案發前，大肆貪污或者受賄，毫無節制和顧慮﹔
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* a# ~+ m$ w. y: a8 n: d- h 二、TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ G9 T! G5 p2 n
由毫無目的地的倉促外逃，轉向提前充分準備，開始有序地轉移資產、選擇出逃國、安排境外國外的眼線，並開始斟酌眼線的可靠性，由安排朋友兄弟，向安排配偶和孩子的方向轉化﹔TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 K8 `) X; [1 A5 p4 `
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三、$ X% {$ |3 R, V, `
犯罪行為發生後，仍留待觀望，以期得到利益之最大化。
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成型：20世紀90年代中後期TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# V, ]) [; T1 {7 e! u8 a. ]
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$ s ?, G) C1 U; R7 s* Z5.39.217.76 類似事件發展到上世紀90年代中後期後，從以廣東省佛山南海市口岸辦公室原副主任汪峰、北京城鄉建設集團原副總經理李化學和廣東省南海市置業公司原經理李繼祥為代表的樣本可以看出，此時已經到了“裸官”外逃的成型階段。+ z& j/ ]( X, @! J$ f
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/ _, [8 k! B9 z) \# l/ y9 B% a 外逃前，李化學擔任北京城鄉建設集團副總經理。1999年12月案發後，北京市紀委開始審查其經濟問題。感覺到危險的李化學經由深圳坐船前往香港，隨後直飛到新西蘭。無論是外逃路線還是目的地，李化學都經過了精心策劃。. T! b3 h. A+ P) L% b
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7 |0 m2 X& ^ @, I* ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 李化學提到六年前即做了外逃準備。1993年，他以申請參加悉尼奧運會項目競標為由，攜情婦前往澳大利亞，之後其情婦留在了新西蘭。他在新西蘭購買了高檔住宅，與情婦在當地生有子女。; V& q9 W7 p' ~8 R8 q# [& m
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8 X4 ~! E# H. `- b# P% q 除了安排情婦作外應，他在澳大利亞的二哥、二嫂亦是其外逃的接應者，以他們為控股股東共同在當地注冊公司。1995年，北京城鄉建設集團將2700萬元用於項目開發的資金匯入該公司。
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2002年，李化學被北京市第一中級法院判處無期徒刑，其受賄和貪污總額達1333萬元。據了解，此案也是截至當時北京市市屬單位涉案人員級別最高、局級干部中涉案數額最大，通過司法協助緝捕、引渡回國的第一案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% Q# H7 P$ i$ F- v% [& @7 p
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' ~1 ?" h7 e& m+ T 無獨有偶，涉案金額達3000萬元的汪峰外逃國度亦指向了新西蘭，這同樣是其與妻子蓄謀長時間後確定的目的地。外逃後，夫妻二人以8萬美元在新西蘭奧克蘭市購買了一家快餐店，並生下兩個孩子。
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7 k1 H @1 x( k5 x 李繼祥的案件則完全具備外逃“裸官”之特徵。其非法挪用4000萬元公款後，於2003年經香港出逃至澳大利亞。在出逃的四年前，其妻兒已於1999年移民澳國。他轉移資產的手段也十分典型：將挪用款項通過調匯公司、地下錢庄或隨身攜帶等方式轉往其他安全賬戶，再轉往澳大利亞購買別墅或存入家屬賬戶。公仔箱論壇/ Z- h' A& z. k+ q7 @/ ?
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2 j: b x. l7 h5 U1 C- ctvb now,tvbnow,bttvb 總結第二階段外逃貪官的特徵，大致如下：5.39.217.764 c7 {& N6 t+ q5 V4 X& C
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一、
- {8 U& F+ U7 ]- N5.39.217.76籌劃時間長，準備精細﹔- S$ \7 t* J4 I4 A8 k
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# ~& C* q) F2 a5 D2 _+ R# J公仔箱論壇 二、
$ S. Y: l: A3 r% E' o* L公仔箱論壇外逃攜款數額愈來愈巨大﹔
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三、5.39.217.76# b9 {2 j7 S# j' H
轉移款項的手段越來越隱秘越成熟，地下錢庄成為他們最主要資產轉移工具﹔; m# [+ j* f1 Z2 u: r
$ J% i: F: m- n4 vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& i2 C9 U& }& u: v" m( A 四、
8 P& }- }+ @" s+ m: Q9 N& Ntvb now,tvbnow,bttvb具備了妻兒在案發前移民國外的典型“裸官”特徵﹔
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外逃公職人員以國有企業負責人為主。/ D* F/ x x: r0 z
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高發：20世紀90年代末至今( n7 q5 W2 B c; G: p w
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上世紀90年代末至本世紀初期的幾年，貪官外逃到達了高發期。
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0 M1 a) n, }) j! DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ o. ]9 Z- ?; d$ E2 u1 @: q5.39.217.76 中國人民銀行的直屬機構中國反洗錢監測分析中心一份《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》（下稱《轉移資產研究》）的報告確認：中國官員因為經濟犯罪外逃始於上世紀80年代。
# k8 U! P% E! n, D; a公仔箱論壇5.39.217.76, {* p" Q X0 L' a# l& R
$ z# R8 \5 }1 i8 ?TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 該報告同時披露，公安部2006 年5 月公佈的數據顯示，截至公佈時間，中國已陸續緝捕到外逃的經濟犯罪嫌疑人320 人左右，直接涉案金額近700 億元。公安機關和有關部門掌握的仍在逃的外逃經濟犯罪嫌疑人有800人左右，潛在的經濟損失和他們實際非法轉移的資金數額不能完全準確地確定。
6 d% D) E. k9 U: M2 b0 xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb6 M0 m" c+ a" W! j& n9 `
+ I7 s/ K) T: P公仔箱論壇 上述報告記錄的另一組數據更為驚人：“據中國社會科學院一份調研資料披露：從上世紀90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項達8000 億元。”
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2005年8月，新華網刊發文章《外逃貪官帶走500億美元——專家：多管齊下打擊》引述的商務部調查報告數據為：近幾年來外逃官員數量大約為4000人，攜走資金約500億美元。5.39.217.76) i, G. O# O& E6 }
a! O* [( N3 Z# \2 x; C
# R% s' h' t( v" ]$ Z! W 上述數據在2010年被商務部否認，中國反洗錢監測分析中心的數據來源也遭到質疑，被認為是未經証實的網上消息，但至今沒有一個權威部門站出來証實真實數據，從而導致中國外逃貪官的數量和攜帶款項數目成謎。公仔箱論壇7 {4 f$ F, Q# P* ]& o8 O
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一組比較有明確消息源的數據是，2001年1月，最高檢察院和公安部聯合召開電視電話會議，部署追捕在逃貪污賄賂等職務犯罪嫌疑人的行動。新華社當日發佈消息稱，“據不完全統計，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。其中，有的已潛逃出境，造成國有資產大量流失，使一些國有公司、企業難以為繼，社會危害十分嚴重。”
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- |* k7 Q8 M+ L. D# X0 E" ~3 q公仔箱論壇
! o; ? D- n# P" _2 A( Y 外逃貪官包含於在逃貪官的數量之中，但外逃貪官數量成謎，難以統計的“裸官”數量更是謎團。
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0 v6 m$ G: N' v u! kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb% i2 [, {6 O3 W4 e( v+ n5 b2 u; p
公眾對“裸官”數字的追問，自“裸官”概念出現伊始，便從未停止，但亦從未獲得明確的官方答案。這個群體的規模，目前只能從各類零星報告中窺見端倪。但數據間的沖突，以及來自不同官方渠道的口徑分歧，使得權威數據仍然顯得曖昧不明。
+ y0 b1 s( m6 C$ o0 v; U. t7 u1 [& e公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ?6 r0 o4 c+ L( i; T, f) o. \& Z
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2012年3月8日，馬馼受訪時表示，“恐怕這個統計數字（中國有多少‘裸官’）現在還拿不出來。”tvb now,tvbnow,bttvb' X% Z$ H6 [9 Y& a( d0 p
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最高檢察院工作報告記載，2007年在境內外追逃追贓上，對在逃的5724名職務犯罪嫌疑人已抓獲4547名，追繳贓款贓物244.8億多元。至2012年，通過加強反腐敗國際司法合作，完善境內外追贓追逃機制，最高檢會同有關部門追繳贓款贓物計77.9億元，抓獲在逃職務犯罪嫌疑人1631人。
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對比2000年至2003年、2007年和2012年境內外追贓和追逃的數字可見：2000年至2003年，歸案的潛逃境內外的貪官人均攜款約430萬元﹔2007年，人均攜款約540萬元﹔2012年，人均攜款約480萬元。上述六個年份中，僅追回的贓款總計即達540億元左右，人均約480萬元。尚未歸案的外逃貪官和攜款數量，因為缺乏官方公開數據而難以統計。公仔箱論壇) l& T, [, Q7 J3 @2 o& a
$ p! d ^- x% P: L2 H' hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- c# k+ K. Y( t4 l
在這一階段，外逃的官員有福建省工商行政管理局原局長周金伙、雲南省原省委書記高嚴、陝西省政協原副主席龐家鈺、河南省煙草專賣局原局長蔣基芳、貴州省原經貿委副主任盧萬裡、浙江省建設廳原副廳長楊秀珠、溫州市鹿城區原區委書記楊湘洪、廈門市原副市長藍甫、河南省高速公路局原局長童言白等人。
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這個階段，貪官外逃已經完全具備“裸官”外逃的所有特徵，其特點為：
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攜款數額陡升，向過億元方向發展，其中資本性外逃增多，已經嚴重影響到中國金融穩定和市場安全﹔
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二、
. U/ g+ I ]/ e- a公仔箱論壇外逃人員中官員數量激增，且級別越來越大﹔tvb now,tvbnow,bttvb/ e; j1 C, e, H' t2 G8 e0 F
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追贓和追捕難度越來越大，迫切需要加強國際反腐司法協助。
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! Q! G: Z0 F n) _' w5 rTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 此外，金融領域內的國有企業高管或者關鍵部門的責任人，在外逃公職人員中所佔比例龐大。這也成了影響中國金融穩定和形象的最主要因素。
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0 b+ L# r" _. e6 m/ w5.39.217.76
( T5 s f; U, I/ R5 |7 P+ v. s5.39.217.76金融行業重災區
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+ U' B, e& x, y* _ 除了國有企業負責人、中資駐外機構負責人和政府官員攜款外逃，金融行業內負責人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災區。5.39.217.767 y" B, b2 h. ]
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- R6 Q [/ B6 A& h) ~0 @$ p5 q8 {" E 在本報告所列舉的59人的外逃“裸官”名單中，金融行業佔據24%，涉案數額高達將近18億元。這些人員中，年齡最小的案發時只有25歲（交通銀行寧波市分行辦事員方勇），大部分犯罪嫌疑人在30歲至40歲之間，正值人生黃金階段。公仔箱論壇: q+ }9 }3 d0 @/ z
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其中，中國銀行廣東開平支行外逃窩案即是典型。$ b2 `& u. t. s; N# X/ n) I) L2 K
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2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時，發現賬目存在高達4.82億美元聯行資金的缺口，事發地點被鎖定在廣東開平。當年10月12日，銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前後三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關部門報案。經公安機關的緊急偵查，發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨後轉機到了加拿大、美國。
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2 Y j+ V2 F! c( ? 另一金融大案——中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河鬆街支行原行長高山案，則將“裸官”的概念演繹得淋漓盡致（參見《財經》2007年第5期“高山逃亡800天”）。
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" k( W6 Z% A3 Z' N- t6 P" i, _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 心思深沉，外表踏實的高山，給同事制造了一個假象：妻子李雪在北京師範大學攻讀心理學碩士，女兒高山雪蓮則在河南鄭州的外祖母家。實際上，從2002年起，李雪在蘇格蘭愛丁堡大學學習心理學﹔高山雪蓮則已在加拿大溫哥華定居。
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0 W, [9 r9 i @* O& tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' Z* f- a% d; b- N8 J8 E2004年12月，高山外逃。2005年1月4日，高山案發。此後查証，高山主要作案手段是票據詐騙，涉案總金額超過10億元。2012年8月13日，公安部網站顯示，高山回國投案自首。/ ^- D/ X4 v( z) n. L2 l
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今年9月29日，哈爾濱市中級法院公開開庭審理李東哲、李東虎、高山等七名被告人票據詐騙、挪用公款、合同詐騙、敲詐勒索、行賄、單位行賄、販賣毒品、容留他人吸毒一案。公訴機關指控，2000年至2004年間，李東哲、李東虎、高山伙同袁瑛、張立濱以非法手段佔用26家存款單位存款276筆，共計28億餘元，造成六家存款單位實際損失8億餘元。李東哲、李東虎所控制五家車行累計貸款總額8億元，造成實際損失2億餘元。- y7 Z9 l" o( m+ T7 B# b( n
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除了開平支行窩案和高山案，中國銀行北京勁鬆分理處原主任丁嵐與他人合謀詐騙1.76億元，於1999年8月3日從泰國押解回國﹔中國工商銀行重慶九龍坡支行楊家坪分理處原會計陳新，自1996年至2001年間採取虛增賬上資金、自制虛假單據的手段，將公款4000萬元挪入自己控制的賬戶中，案發前，攜帶現金及銀行匯票等699萬餘元潛逃至緬甸、越南等地﹔此外，中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰和麥容輝、北京市房山區河北信用分社原會計楊彥軍、交通銀行寧波市分行原辦事員方勇、建設銀行瑞安支行莘塍分理處原副主任金力成、建設銀行東莞分行金庫原保管員林進財和陳國強、農業銀行要塞支行原行長孫峰等人（見圖表1）。
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發表於 2013-10-16 02:18 AM
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