（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
; U, E E0 d6 m1 ~% C* K: k- r警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
- O7 z; @: \7 o- }( ^# RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb/ n- O0 I/ R( U6 B% b, e2 z( f9 T
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
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7 w6 ~2 S) h) [$ |9 d( v$ I( e1 E有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb! H* l9 u o5 S- a
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
9 Y" T$ g3 v( T' g6 n* ?6 n: y; ~# ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
' V- q. Z" _) k: @“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
: J4 r( ] m( C Q0 y5 j6 g& ^4 R他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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