（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。4 t9 {- M! I) Q, C* I# K/ g1 I6 l
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇! J5 M1 @$ a: E- L; K2 Z
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
1 W$ H9 @5 W- r/ n( |9 h5 \他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。5.39.217.76! Q6 L* m' o, x7 g' j+ w/ x. U7 D
跨國犯罪難獲證據4 e+ x' ]7 W, p- O: u
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
# d2 M9 ]1 S! X8 n. Qtvb now,tvbnow,bttvb有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。5.39.217.769 C2 Z, {0 ]* ?' g
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
8 B9 `' s" }6 s$ U4 \' g" H- ]公仔箱論壇“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
. N4 l$ M9 @% ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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