（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。tvb now,tvbnow,bttvb9 J# }( r" x i% [
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
' N; G. u9 M9 z4 ?+ g公仔箱論壇他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”7 e& q: |8 d; [; I5 c5 i$ q
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。公仔箱論壇6 k3 |9 d6 ] j+ b A
跨國犯罪難獲證據
0 H, U1 m( A# }! \0 A有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.768 g, s ]( \) w8 T/ M
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。5.39.217.76- b# e/ L1 ^0 [$ w! b0 ?
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。/ Q* c8 [) a; A9 V* j
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
# h- A4 B u" @* E( ^tvb now,tvbnow,bttvb他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
| 