（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
: B: n' o$ f2 n* ttvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
- [1 H/ h2 j( m" t2 ?5.39.217.76他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
. h+ X0 ~% I* A+ i0 V& g* M6 f& r5.39.217.76他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
) G7 U4 u. U# Q, e- _公仔箱論壇跨國犯罪難獲證據
4 `3 p6 w/ p; m9 l& S1 Xtvb now,tvbnow,bttvb有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
- B# p8 h; v, s有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。tvb now,tvbnow,bttvb+ a# I" W; O( q9 e" j8 G
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。5.39.217.76# g$ q4 Y( ]' }! U
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
7 X# z9 a7 t" T$ X$ q) m7 q公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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