（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。% u" n& n) M" |; B' A; l
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。$ B0 u* }& _; o5 `9 [" y
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”5 y/ z- B4 A9 ]5 \
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
" R$ U( j2 {' d: Z5.39.217.76跨國犯罪難獲證據# {+ R" Y$ u* o5 o
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb# ]: e* T! h: C7 `
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
% _: @2 v0 v+ x5 o& p% j弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
; L7 I- u' A! r2 h“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
x5 ~$ X2 G- \% g1 n6 }4 p0 }0 S公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
| 