（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
( y l. z$ r% \8 R3 Ltvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
' V8 [$ X7 g6 T+ k6 N% wtvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
7 t3 p7 ^( p, u5.39.217.76他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。5.39.217.76: _" o u. ]6 P+ z- k
跨國犯罪難獲證據5.39.217.76% c' P" D4 }/ _2 g
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。& j) f6 q) r: @6 ~
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
" s J2 m7 J5 U; l8 Q: M弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
4 z! P( T8 X) q$ g8 ` N& G3 f* a“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvb now,tvbnow,bttvb0 v' L% h% {& T& u+ c
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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