（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。$ m' X3 ~3 G' h+ ?: o* `
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
5 L4 G7 k; O$ X4 y4 ITVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”5.39.217.76# j3 I- G$ N# H) J* Z9 `& z
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
2 _7 _8 r% m- T5 X5.39.217.76跨國犯罪難獲證據
5 p0 e2 i1 E! xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5.39.217.765 y) V) p3 b! D
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。1 N* N; }2 S$ E( h+ p, e
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。公仔箱論壇/ \0 `6 F# g ^
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
0 p. t3 ?/ ]9 r$ ?7 M0 w5 N y8 _他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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