（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
% X( y- `* Q+ [$ J; |5.39.217.76警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。5.39.217.76% E. U- p( f4 a) J. x/ B' Y8 t
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb- r! h$ b, r0 M z
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。5.39.217.760 K" V. X8 J7 q, I d% D: J7 p7 J. q
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。, [' Y3 e( ^6 [
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。公仔箱論壇1 ]" ?3 L C- ^* W( T
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
! U- t6 H* h4 r1 H" @. D5 ~3 \“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
4 `3 Q, Y: J z0 z2 p% ^' W+ ?2 ITVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
1 t/ \' q! S% i* m& v, gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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