（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。5.39.217.761 c: j I/ g* g
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
3 Y( D8 t& ^& \5 n# \; K% ~他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
+ G) n3 f5 p( I, K% }9 t$ Z5.39.217.76他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
3 k4 c2 f% s# |: V有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。公仔箱論壇" ~) K; s, s/ t) p8 \, K; @
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
, b5 E# \2 X$ I& M' _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
1 C% \7 n5 V1 o. RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
2 }2 k% G7 _4 h. F2 LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
# h4 A$ Q* b* y1 c/ m. U' D5 y他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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