（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。tvb now,tvbnow,bttvb* A L$ |/ D9 a) U5 ^5 v- Q
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
R# h5 p( d9 e他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”公仔箱論壇6 ^ A0 i) ^# w# w2 j- M) ~
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。tvb now,tvbnow,bttvb* q a c; u" |
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
! e% E9 ^- f; D+ ^! H5.39.217.76有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
9 ]1 e. G) f, [. R! o0 c) M弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
5 A g _" ]( P" t, g2 }“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
4 ?$ T% I1 E2 @. z' z5.39.217.76“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' Z1 c* @. N6 _4 v0 A1 v1 M
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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