（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
; @! O2 }2 e0 o" O9 E3 }警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
: ?2 s+ C' y2 e( m z. P6 ?0 z O5.39.217.76他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
6 q, R+ X( A9 W- ptvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。5.39.217.76/ M, f; s; d6 x
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! e, ]5 W5 y2 k g- e% }0 K
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。tvb now,tvbnow,bttvb7 ]3 y4 y3 r/ n, Q
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。. m% y4 E7 X2 @; n7 i* D# {
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。tvb now,tvbnow,bttvb# L {& j& I5 N# {/ N8 n7 d
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvb now,tvbnow,bttvb- @/ n$ T/ ]7 A
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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