（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
0 t. L. t1 E% Z9 @3 A/ n4 a- i公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
( c# t- M( X. X& {5 J4 B5 w公仔箱論壇他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
* _6 `1 }% Y& p' x5.39.217.76他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。公仔箱論壇! [: y9 h" U- u+ }6 Y
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
Q0 N' V& h; T+ q; p) c: wtvb now,tvbnow,bttvb有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
$ c/ i+ f t, b: M3 m+ [+ F4 }弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。5 l0 e- m/ {# N4 l
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。, d) B! j7 N/ B$ V" {. q5 h; o: U- X3 G0 v
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ }7 @$ C! {3 k7 S0 I
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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