（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。8 n- {9 k/ J& ~3 S5 `
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
# |; _: z. K* C' L4 K3 s, vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
, H# e0 {5 V& U2 {4 m他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
% h9 P0 M7 W A/ _( Ktvb now,tvbnow,bttvb有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
; ^ X9 K( c4 `: v& P1 m4 k有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
4 Z b& ~+ j6 D4 ?# }, N8 W3 N) t7 a5.39.217.76弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
( o0 f7 u2 N/ `+ S) Z2 BTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。5.39.217.764 R9 S! B2 @/ b1 ^. J9 z" o4 t' p
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”+ T$ M, \% V# H" [
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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