（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
P: ?7 g0 L1 y' C3 b9 z+ E警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
2 Z9 m) j+ l2 j! |& u Qtvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb' k' f" |1 s3 T5 X. O7 X
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
/ D9 d# z% M8 g% H8 u% }有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。: x# f) P+ B& D" K, g y! C, D7 s7 O
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
( w+ P! G* P. U% s; p4 p% q弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。公仔箱論壇9 m) g) ^$ D1 \1 Z' W! k ]
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
6 ~+ v) o. N1 u* [ Y公仔箱論壇“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇* M3 j7 U6 ^/ K( T7 w" S+ ^
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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