（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
, W, |+ [# N8 G! I$ i- R' Rtvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb. e) s; b. O8 X/ ~
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
2 A" N" C# V! Z公仔箱論壇他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
# k5 F4 E1 k, V4 A5.39.217.76有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
' g- q+ ^" ~- W) q1 A' b8 d8 L, s' z有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。3 j8 q+ a# y" o: u+ b- M
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。5.39.217.766 C' E. z, q# L; [3 ~
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
1 u; j1 D5 s+ ^/ Q, K& F; m- Ptvb now,tvbnow,bttvb“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇% \3 i. f1 A5 ~5 N( U* |: f# w
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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