名網絡銀行洗錢468億tvb now,tvbnow,bttvb; n( Y2 `$ @7 E3 S
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1 u' S0 Y, p- E. U0 H& D3 S5.39.217.76美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員，破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案，指著名網絡銀行「自由儲備銀行」（LibertyReserve）在過去七年間，透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區，為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行「漂白」，金額高達六十億美元（約四百六十八億港元）。「自由儲備銀行」始創人等五名涉案人士已落網。6 _! o- r: Y+ ?8 T$ t- s3 D
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美國司法部前日在記者會上表示，總部設於哥斯達黎加的「自由儲備銀行」被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃，及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出，「自由儲備銀行」自二○○六年在哥國成立以來，至少為全球約一百萬用戶，處理多達五千五百萬宗交易，其中單是美國已有二十萬用戶。tvb now,tvbnow,bttvb0 v' {7 n' S# I% o0 J
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百萬用戶借虛擬貨幣犯案tvb now,tvbnow,bttvb% f+ p7 l+ K4 n6 U
當局表示，「自由儲備銀行」的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動，指不少用戶透過「自由儲備銀行」一種稱為LR的虛擬貨幣，在匿名和不受監管的情況下，不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。當局形容，有關系統促進了全球犯罪行為。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% q/ _: Z8 C6 l/ x
+ g8 f9 B0 I: k7 U五疑犯落網包括始創人tvb now,tvbnow,bttvb& ]% f) _' ~% d5 A8 g
在十七個國家及地區的執法部門聯手下，執法人員上周五在哥斯達黎加、西班牙和紐約拘捕了「自由儲備銀行」的始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky）及另外四人，另有兩名涉案人士在逃。5.39.217.76" A3 f2 W9 j, e' C8 C8 s. t
: ]% P5 Y9 ]7 m1 z, `" r" L' N美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉有關網站，並在行動中查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名，及布多夫斯基在哥國的資產。tvb now,tvbnow,bttvb1 [) Z1 _7 i- ?( L. b! N( N" a
& s, a1 S8 m1 X8 ?$ R% ~* e- @1 @公仔箱論壇報道指出，三十九歲的布多夫斯基是原本為美國公民，○六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢，他被定罪後放棄美國公民身份，移民至哥斯達黎加，並成立了偽冒成正當匯款系統的「自由儲備銀行」。 |
發表於 2013-5-30 05:56 AM
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