主婦稱為每月4500元報酬，3年間利用9個銀行戶口，洗黑錢逾68億元，在高院被判囚10年。 5.39.217.765 F, [# u1 e- X4 ]/ }
4 _* e7 H; S7 e4 u7 H高院法官判刑時表示，被告以車輪式提存款近4萬次，涉款逾68億元，涉及款項來歷不明，他指出，此案為歷來第二大宗洗黑錢案。
3 h5 @1 d% d5 k$ p8 A: L% k5 b2 n5.39.217.76
7 k( @" y; b, V3 A7 M被告林美玲（61歲）被控於2002年5月至05年12月洗黑錢。被告有兩項案底，皆與匯款代理未按規定披露資料有關，同被判罰款。公仔箱論壇% E, \+ i8 @# Y& k
3 N* H$ U. D- i& _. q控方回應指本案乃「意外收穫」，被告原涉及一名荷蘭人被騙案，該荷蘭人被騙30萬元，部分款項流入被告戶口。由於警方需時向海外人士取證，又曾拘捕一名台籍人，但未結案事主已離世，令訛騙案調查中止。警方後來重新審視被告控制的12個戶口，發現交易不尋常，遂安排會計師計算戶口帳項及銀行提供的資料，揭發被告洗黑錢。公仔箱論壇2 x2 m, C& |" l8 r* Z
( l; r! ^' {8 ?1 h$ ]* D& e |
發表於 2013-3-12 11:17 PM
| 
