信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯
& t* C1 G# Y& ?* o j/ ~( y$ \1 V. T8 W3 }
聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一，該集團犯罪網路遍及全球，專門詐騙信用卡公司，並已利用數以千計假身份竊取至少2億元，許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。tvb now,tvbnow,bttvb/ \# w; a: a' a- A4 H: g4 [
% `" ]" n5 \7 c' I: x; }, R: d" F2 Y
聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動，落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。
$ t9 A% v( u8 z) L/ |+ w$ n公仔箱論壇
0 ~+ L! a. g( f1 _8 G3 i法院文件指出，該集團做案時間逾十年，在全美至少28個州進行詐騙，但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。5.39.217.76+ i& a1 X' R9 C+ J( v9 ?
# ^$ U& Z/ V U F' S9 N% q3 M$ Q5 w
FBI表示，這個複雜有組織的犯罪集團，是在美國和其他國家維持運作，「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」，甚至包括改善偽造持卡人的信用分數，以增加借款的額度，卻永遠不用償回。, z# |* u( C1 M2 }
公仔箱論壇7 A- t+ s/ `) c1 x8 E# y2 x K
FBI新州辦公室在聲明中說，該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」，一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。tvb now,tvbnow,bttvb: z3 u" ?3 j# m
: ~' D I# G! a0 B. |; S& b
紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示，這個以澤西市為基地的詐騙集團，是從2007年開始運作，共使用7000個偽造身份，申請逾2萬5000張信用卡，造成業者和消費者損失2億元，但金額可能還會更高。公仔箱論壇$ _$ y6 d: }5 |; r5 N
公仔箱論壇; c% @0 v* ?4 d- S
當局指出，該集團設立逾1800個郵遞住址，並偽造水電瓦斯帳單和其他文件，以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後，會先以小額購物，並按時還款，以提高信用額度。tvb now,tvbnow,bttvb- o+ C& U- J; F# ~0 Z8 W
' u, K! N. f0 P9 m6 P公仔箱論壇之後該集團再偽造報告寄給信評公司，顯示持卡人沒有負債，以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後，立刻借支或把信用卡刷爆。( H! h, m2 q0 d0 C/ {" S9 z( S
. ?6 k5 v# e; d8 }8 j據悉，18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名，若被定罪，最高可能面臨30年刑期，以及10萬元罰款.
i( |8 A5 Y1 i( L2 L' ]* x |
發表於 2013-2-6 01:40 PM
| 
