信用卡詐2億 FBI逮18嫌犯TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' L; U" n) W1 q- O
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聯邦調查局(FBI)5日宣佈破獲一起可能是美國最龐大的信用卡詐騙集團之一,該集團犯罪網路遍及全球,專門詐騙信用卡公司,並已利用數以千計假身份竊取至少2億元,許多不法資金並流向包括中國在內的多個國家。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 i( R* E, j$ M) Q' a
1 F' L/ v0 R1 ^! c4 O6 F5.39.217.76 7 a$ P" o0 b* W4 m: n聯邦調查局5日上午分別在紐約、新澤西、康乃狄克和賓州展開逮捕行動,落網的18名嫌犯均為該詐騙集團的為首分子。5.39.217.766 y1 ~$ m! z: x0 o7 O# n- m
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法院文件指出,該集團做案時間逾十年,在全美至少28個州進行詐騙,但法院文件並未指出遭詐騙的信用卡公司名稱。 3 `1 }1 K) J5 L' [. t. a: ]1 U8 P% @
FBI表示,這個複雜有組織的犯罪集團,是在美國和其他國家維持運作,「精心策畫的密謀包括建立數以千計的偽造身份和銀行帳戶」,甚至包括改善偽造持卡人的信用分數,以增加借款的額度,卻永遠不用償回。 : }" A( B7 p! d 7 j8 A1 C. r3 d# R8 V0 s公仔箱論壇FBI新州辦公室在聲明中說,該集團的獲利「支援一個龐大的共犯網路」,一些集團成員位在中國、印度、日本、巴基斯坦、加拿大、羅馬尼亞和阿拉伯聯合大公國。 R1 j2 s7 N% u+ H* J+ \" T* q( J + x0 \1 O! h6 N* w8 G5.39.217.76紐瓦克聯邦檢察官費雪曼(Paul Fishman)表示,這個以澤西市為基地的詐騙集團,是從2007年開始運作,共使用7000個偽造身份,申請逾2萬5000張信用卡,造成業者和消費者損失2億元,但金額可能還會更高。 + a s6 U1 U( p. PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 - e) \# t/ Z1 w; f6 L+ _公仔箱論壇當局指出,該集團設立逾1800個郵遞住址,並偽造水電瓦斯帳單和其他文件,以看似合法的住址向信用卡公司申請信用卡。在獲得信用卡後,會先以小額購物,並按時還款,以提高信用額度。5.39.217.769 ^; j1 W* a! k4 c
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之後該集團再偽造報告寄給信評公司,顯示持卡人沒有負債,以為提高信用額度鋪路。一旦額度提高後,立刻借支或把信用卡刷爆。 & b! O5 q+ j1 [+ D% n8 Ptvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb3 j% @( u5 K* V0 C, ]* ?/ n
據悉,18名被告均已被控一項銀行詐欺罪名,若被定罪,最高可能面臨30年刑期,以及10萬元罰款. , b! ?3 N- J! m" g% P ^" g