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一個蒙大拿州的家庭夥同其會計師涉及電話費詐欺案，詐取的金額高達7000萬元，他們將詐取的錢透過一個宗教性團體，用來購買土地和支付該家庭男主人的訴訟費用。全國各地都有此詐欺團體的受害人。
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根據聯邦貿易委員會(FTC)的民事訴訟書，這個詐欺團體包括山恩夫婦(Steven and Terry Sann)、他們的兒子納丹(Nathan)和會計師布拉克(Robert Braach)，他們在客戶的帳單中「摻水」，濫加收費名目，以獲得不法利益。他們名下有九家公司，這九家公司都在客戶的帳單中「摻水」。在客戶或電話公司對山恩家名下的公司起疑後，這個詐欺團體就利用另一家公司重施故技。( k( w2 D: c' m9 S
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FTC請求聯邦法官丹娜‧克利斯登森對此詐欺團體進行「假處分」，禁止涉案者繼續營運，並凍結其財產。但被告律師莎拉‧羅德斯表示，因為被告已遭刑事控告，要求聯邦法官暫緩民事訴訟程序。羅德斯表示，在刑事訴訟案中，聯邦政府不得接觸私人公司的某些訊息，但民事訴訟案將讓聯邦政府取得這些訊息。7 S* D! s3 G$ z# f
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該詐欺團體首腦史迪分‧山恩在蒙大拿州西部擁有94畝土地，其中包括一個青少年活動中心。史迪分同時在另案涉及大麻案的被告。該團體利用詐取所得購買這些土地，並支付史迪分大麻案的訴訟費。史迪分和布拉克設立一家「空頭」宗教性法人組織Bibliologic Ltd.，做為洗錢的白手套，該法人組織成立於2009年。根據蒙大拿州州務卿辦公室資料，該法人不但是一個「空頭」組織，也沒有地址。公仔箱論壇+ B: i5 x i, b; c
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該團體設立的九家公司包括American eVoice、Emerica Media Corp.、FoneRight、Global Voice Mail、HearYou2、Network Assurance、SecuratDat、Techmax Solutions和Voice Mail Professionals。
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發表於 2013-1-23 03:09 AM
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