英倫銀行行長默文．金昨晚開腔，質疑紐約州金融局就指控渣打洗黑錢一事的處理，認為美國各監管部門應好好協調行動，在調查完成得出結論後才予以發表。他指出，正當美國多個監管部門都在調查一宗個案時，理應先試圖通力合作，「直至調查結束前，不應作出太多公開說話」。不過他同時也稱，不認同美國監管部門正跟英國銀行「玩針對」。
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/ j \% w( M# e" k2 |* W1 ?據美國傳媒透露，除了紐約州金融局，至少還有4個美國政府部門正調查渣打的交易，包括正作刑事調查的司法部，以及聯邦調查局、聯儲局、財政部和曼哈頓地方檢察辦公室。 X, }. L. l% f: f8 c4 i
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有英國政界和金融界人士質疑，發起今次指控的紐約州金融局局長勞斯基（Benjamin Lawsky），未有理會其他部門，單獨行動把針對渣打的調查升級。《金融時報》引述一名監管人員說﹕「他令所有人措手不及。誰都知道渣打很憤怒，但同樣憤怒的，還包括美國聯儲局和英國金管局。」5.39.217.76. O% a0 V. m) O# N4 f( @
% {0 l5 v2 Y& C$ C6 Q9 {9 p公仔箱論壇聯邦官員估計僅涉數百萬美元
0 |# V4 N# P9 p+ W' T9 GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。《紐約時報》亦引述消息證實，聯儲局和司法部等對勞斯基的突然行動大感震驚，尤其是按照慣例，這類洗黑錢調查，通常各部門都會配合共同行動。報道透露，聯儲局自2010年起（即紐約州金融局還未成立前），便就洗黑錢問題調查渣打，但迄今仍未能肯定規模有多大，因此一直未有採取任何行動，司法部也基於同樣原因，未決定是否提出刑事調查。
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一些聯邦部門官員懷疑，渣打涉及的協助伊朗洗黑錢數目，僅約數百萬美元，跟渣打承認約有1400萬美元未符規定的說法差不多，金額遠低於勞斯基揚言的2500億美元。《紐時》指出，金額估計出現如此巨大的偏差，可能源於對相關反洗黑錢規例的詮釋不同，有財政部官員便懷疑，勞斯基引用了過分寬鬆的定義，令到一些即使存在疑問、但不一定構成違法的交易，都當成是洗黑錢。分析指出，這將有利渣打將勞斯基描繪成是一個新上位只想嘩眾取寵的金融監管主管，儘管也有一些人支持勞斯基，覺得他夠膽在大銀行頭上動土。tvb now,tvbnow,bttvb4 _( e. F' n4 l
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發表於 2012-8-9 06:08 AM
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