3 w3 Q5 a1 w8 G4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）- t# n2 w1 F8 D/ ?$ v: b
. {4 H' ?! E5 T5.39.217.76（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。
M4 u# q7 A4 k9 T公仔箱論壇他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb' T8 ?1 @' a @* t! C
非法收取5億存款
5 j( |( q0 G+ Z8 |4 I有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。
! d& m/ i) X' s3 ?, W. K* Z; w4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）
9 D" I; b1 ]$ n+ f) q& s8 @這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。, V! b6 P8 Q/ k! ^1 p3 ?
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
5 S( ], i9 E: i; Q! m% }/ ^此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。tvb now,tvbnow,bttvb" E. _5 A; g+ O
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。公仔箱論壇' m0 A3 ]. Z! j/ y
有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。
8 X# s) F- I3 x$ Utvb now,tvbnow,bttvb4月11聆聽陳詞
p. i! {2 @1 f: \, D% f+ f1 _! G5.39.217.76他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。公仔箱論壇, J( V/ K$ K5 o% b
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。
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! y2 K: D( O6 z- J公仔箱論壇星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
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