* a* ^' V- Y! C( B$ d! z3 `7 q$ Q4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）
/ h* o8 ]$ a1 P& Q! E5.39.217.76公仔箱論壇" ^# m6 w& M) }: p( R- ~( n; t8 _
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。/ h( V; L! j& n: I. E: ~
他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。
# [4 x3 l! F9 O5 g" Jtvb now,tvbnow,bttvb非法收取5億存款
U0 k8 h2 r) m( s2 n7 P$ \4 `公仔箱論壇有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。
" r3 _2 U3 `# I8 W3 L) w* g4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）5.39.217.76) x6 k4 R, c) u( n7 y
這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。5.39.217.769 k1 U' L4 M" z X) ^! }9 j- u0 [0 y
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。
/ c4 g+ j0 O$ [5 T5.39.217.76此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 J1 r4 T$ ~0 L
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。tvb now,tvbnow,bttvb1 M/ C4 x& J8 o% c. _7 f6 ]" H
有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。8 Q h, L6 L0 ~
4月11聆聽陳詞TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 Z: u" ^3 B1 R
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。
6 Y- \% m5 H; ~/ Y0 T茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。
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& W( V5 E/ f5 M2 ~ OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
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