 tvb now,tvbnow,bttvb# o( Q! r$ h; G9 y* X
4名被控的董事，被帶上怡保地方法庭，面對多達327項洗黑錢和非法收取存款的控狀。其中兩人戴上帽子，一人以手遮臉，另一人則低下頭躲避鏡頭。（圖：星洲日報）TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 e: h% x9 x+ x8 F
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, l# S2 q6 K$ I7 [2 |
（霹靂‧怡保23日訊）怡保一間公司Bestino Golden House和該公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327項非法收取存款和洗黑錢罪名，涉及款項高達6億5千600萬令吉。
0 J# ?% [- }: K5 Y9 y7 f0 Z公仔箱論壇他們都是在1989年銀行與金融法令和2001年反洗黑錢法令下，被國家銀行提控上法庭，並相信是有史以來涉及款項最高的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb* T6 P1 Z: G6 F& N+ s
非法收取5億存款公仔箱論壇/ @- [! w( v& ]( f& J7 E( i
有關公司和4名董事，先在銀行與金融法令下面對5項控狀，他們被指涉及非法收取的存款高達5億令吉。接著，4人也在反洗黑錢法令下，面對322項控狀，他們共被指洗黑錢高達1億5千600萬令吉。
0 P G1 D @7 f# n3 n- t YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4名公司董事是張玉明（49歲）、阮觀利（48歲）、何志祥（41歲）和鄭貴格（57歲）。（人名譯音）
$ J7 z0 Y% U0 V& W5 l" e; }TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。這間公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之間，在沒有執照下向公眾人士非法收取存款，觸犯銀行與金融法令25（1）條文。/ M# H8 v. J, l
在這項法令下，一旦罪成，被告可被判罰款不超過1千萬令吉、或不超過10年監禁，或兩者兼施。0 B$ L' I+ m. G2 V: L- D" m
此外，這4人被控於2007年10月至2009年9月之間進行洗黑錢，觸犯反洗黑錢法令4（1）條文。公仔箱論壇* c; y1 R" X' y4 C
在這項條文下，罪成可被罰款不超過500萬令吉、或不超過5年監禁，或兩者兼施。
/ v& v3 u" G. P5.39.217.76有關控狀指被告通過銀行轉賬、支票存款，來購買產業、黃金等，有關款項轉入本地、台灣、中國、印尼、巴布亞新幾內亞的戶頭，唯大多數交易是在本地進行；有關每次交易介於數萬和三四千萬令吉之間。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. m. J0 W4 M/ c" L* `( ]5 \
4月11聆聽陳詞5.39.217.76" I8 ^; P) F' ]) z; h, P
他們否認有罪，法官茱莉樂將此案訂於4月11日，聆聽國家銀行主控官和被告律師陳詞，以決定是否要將這2項法令下的控狀聯合一齊審訊。公仔箱論壇8 Y" g# n6 Z2 X" z
茱莉樂也決定，這4名董事每人以150萬令吉，由2人擔保出外，而其中一名擔保人必須是家人，另外他們的護照也被扣留。
0 U4 k4 x6 V( N3 l公仔箱論壇 5.39.217.76* h6 `0 X: X. J: P& N+ \7 M
, a5 a/ a6 T. o; @7 }公仔箱論壇星洲日報‧2011.02.23 |
發表於 2011-2-23 08:32 PM
| 
