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度警方周二开始就一桩对花旗集团(Citigroup Inc.)包括首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit)在内的高管提起指控的案件展开调查，案由是新德里郊区一花旗网点涉案金额估计为30亿卢比（合6,720万美元）的所谓欺诈案。8 ~7 H" y0 Q; r4 S, ~1 e' ]
: Z$ l9 g+ u$ r此前一位名叫桑吉夫•阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的银行客户举报说，他在一起投资欺诈中受骗。据称骗局是花旗集团这家位于新德里卫星城古尔冈(Gurgaon)的网点一名雇员设下的。tvb now,tvbnow,bttvb: w8 d( }/ X) a. u2 J
$ L- s) L1 t7 v3 ^tvb now,tvbnow,bttvb此案引起有关部门调查阿加瓦尔对花旗集团及其高管所做的指控。公仔箱論壇; `+ p: D! v0 v; ~
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) ?5 A! I/ I b. l7 i! |% G5.39.217.76花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行长潘伟迪(Vikram Pandit) k) s' s: u- M6 [9 W! C2 \( {( s
( j0 Q% o& I/ F& ?. s6 g: W! q古尔冈助理警务专员辛格(Dalbir Singh)说，我们已根据阿加瓦尔的举报提起诉讼。
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除潘伟迪外，阿加瓦尔还举报了4月30日从花旗集团高级副董事长职位退休的罗德斯(William R. Rhodes)、首席运营长彼得森(Douglas Peterson)、首席财务长戈斯帕奇(John Gerspach)，以及被指设局的网点雇员布里(Shivraj Puri)及另外两人。
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3 U" Q5 x3 S3 Y* w) b花旗集团发表声明说，阿加瓦尔针对高管的指控“完全没有根据”，“我们打算强力反驳”。5.39.217.76! ^$ ?* b' F# J# O- B, j; x: v& c
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花旗说它发现了这起骗局，并立即向监管机构和执法机关反映。5.39.217.76, @7 A2 i$ s! P# H: Y3 W
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花旗集团说，古尔冈警方是根据花旗的举报提交初步情况报告(FIR)、并且目前正在调查此事的；花旗将继续就这项调查与有关部门配合。
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! e% [ L9 [4 j# w5 J公仔箱論壇辛格说，警方将调查这些指控并采取进一步行动。布里于上个月被捕，已被花旗停职。
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根据印度法律，凡收到的举报疑似涉及犯罪，警方都要据以提交一份“初步情况报告”。5 c4 f m: p7 I, {& y8 f D
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据道琼斯通讯社所见阿加瓦尔的举报信副本，阿加瓦尔指控布里在2009年8月至2010年11月期间侵占资金3.24亿卢比。阿加瓦尔声称，布里在未经他许可的情况下赎回了用这笔资金所做的投资。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 f) R4 B) L j% u/ G
' q0 w; I$ `" e# }; W. x% b$ g v据其指控，布里还曾向阿加瓦尔寄送虚假陈述文件，所显示阿加瓦尔投资的价值高于实际价值。tvb now,tvbnow,bttvb( j, |; M; G! ^4 \
' U0 g' I* A% S8 `5.39.217.76阿加瓦尔是多名牵涉这个投资工具的人之一。Hero Group 旗下Hero Corporate Services 首席财务长古普塔(Sanjay Gupta)，因涉嫌在收受回扣的情况下将Hero公司的资金投资于这个投资工具，于周日被警方逮捕。这桩欺诈指控是上个月花旗发现该网点存在“可疑交易”之后引起关注的。 |
發表於 2011-1-7 12:06 AM
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