歐巴馬政府正擴大對金融機構的反恐規定，要求銀行申報所有進出美國的電匯作業。財政部金融犯罪執法網官員27日說，這種最快要到2012年才生效的新規定，將能加強他們追蹤恐怖分子的財源的能力。公仔箱論壇" K' m/ |" F( k) G" O2 x8 W( {4 K
銀行目前只需申報1萬元以上的現金轉帳，而金融機構每年申報的這種交易約有1400萬件。它們也需對3000元以上的所有國際電匯保存紀錄，並在司法官員提出要求時提供有關資料。
7 o+ Z; k% C+ i! Q# B財政部金融犯罪執法網主管佛瑞斯(James Freis)宣布這種新規定正交由聯邦公報公布，以接受公開評論。
9 f0 i f; a( y0 j公仔箱論壇他表示擴大申報規定對司法作業幫助很大，對業者造成的成本卻很小。他說：「這種管制計畫對發覺和追查跨國有組織犯罪、販毒集團、恐怖分子財源和國際逃稅，對司法作業幫助極大。」0 f* @" g9 g+ O2 ^% k7 f
2004年的情報法賦予聯邦機構更大的權力，以監測潛在的恐怖威脅。擴大申報的規定是用以補充這種法規。
" c4 N+ s8 W T4 q& ^tvb now,tvbnow,bttvb美國商業銀行表示它將分析這種擬議的新法規，以確定這對銀行和客戶的影響。
& ~/ [/ B; X2 A) G! h, Y批評者宣稱規定銀行申報所有國際電匯，等於大肆擴展政府取得私人資料的權力。tvb now,tvbnow,bttvb7 x: d0 D. H# {" c- h8 P$ d8 m4 E
主張維護隱私權的華府「電子隱私資訊中心」說，這是聯邦政府異常過度伸展權力，有如對電子資訊漫天撒網，也會使許多歐洲國家嚴重關切，因為在這些國家銀行客戶對財務往來擁有更大的隱私權。
; ^& a( m7 T4 n5 C7 M( o5.39.217.76新規定不適用於信用卡或利用自動櫃員機進行的轉帳。這兩者是銀行客戶在國外動用自己的資金的最普通方式。 tvb now,tvbnow,bttvb! O. Y- v! _, t% X% W% L
2 \6 L. I% L c0 i4 G. e/ _; h. LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 
發表於 2010-9-28 09:25 PM
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