歐巴馬政府正擴大對金融機構的反恐規定，要求銀行申報所有進出美國的電匯作業。財政部金融犯罪執法網官員27日說，這種最快要到2012年才生效的新規定，將能加強他們追蹤恐怖分子的財源的能力。tvb now,tvbnow,bttvb7 l( T: X- O0 |3 v7 m/ I0 W0 p5 y1 F
銀行目前只需申報1萬元以上的現金轉帳，而金融機構每年申報的這種交易約有1400萬件。它們也需對3000元以上的所有國際電匯保存紀錄，並在司法官員提出要求時提供有關資料。
9 r+ h; S5 b- E* ]: V3 h公仔箱論壇財政部金融犯罪執法網主管佛瑞斯(James Freis)宣布這種新規定正交由聯邦公報公布，以接受公開評論。公仔箱論壇1 ]$ e: V; R, D8 C: w. p0 M
他表示擴大申報規定對司法作業幫助很大，對業者造成的成本卻很小。他說：「這種管制計畫對發覺和追查跨國有組織犯罪、販毒集團、恐怖分子財源和國際逃稅，對司法作業幫助極大。」
! V! R: h1 m( y9 ?# O2004年的情報法賦予聯邦機構更大的權力，以監測潛在的恐怖威脅。擴大申報的規定是用以補充這種法規。tvb now,tvbnow,bttvb1 M5 H- `9 l$ Q% z2 v. Y2 T* g
美國商業銀行表示它將分析這種擬議的新法規，以確定這對銀行和客戶的影響。5.39.217.767 d+ V! I, Z' n0 _8 k5 R2 K' ?) f
批評者宣稱規定銀行申報所有國際電匯，等於大肆擴展政府取得私人資料的權力。5.39.217.767 _) f |& e: P7 F9 R6 t0 y
主張維護隱私權的華府「電子隱私資訊中心」說，這是聯邦政府異常過度伸展權力，有如對電子資訊漫天撒網，也會使許多歐洲國家嚴重關切，因為在這些國家銀行客戶對財務往來擁有更大的隱私權。
Z6 g" o; f; c s1 _( w8 h9 i: Ytvb now,tvbnow,bttvb新規定不適用於信用卡或利用自動櫃員機進行的轉帳。這兩者是銀行客戶在國外動用自己的資金的最普通方式。 ) i$ ~' J" B* ?9 p' M
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發表於 2010-9-28 09:25 PM
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